Олександр Бугеда Юрій Бугеда – офшорні ділки з РФ промишляють в Україні

Брати Бугеди відомі бізнесом в Україні та Росії. Старший із братів, Олександр Бугеда, сьогодні напряму не володіє бізнесом в Україні. Раніше він контролював низку підприємств. Зокрема, співволодів ТОВ «Фінансово-правова група “Константа”«, ТОВ «Фортіус», ТОВ «Міський центр стратегічних розробок». Останнє у 2011-2012 роках постачала листове скло «Одеській залізниці». Сьогодні ця фірма через віргінський офшор «Melior Investments Inc.» підконтрольне молодшому брату Юрію Бугеді.

До 2009 року Олександр Бугеда разом з Олександром Скибою також контролювали ТОВ «Градресурс». Сьогодні бенефіціарами через офшор «Pegasus Corporate Management S.A («Пегасус корпорейт менеджмент Ес.Ей.») значаться брат Олександра Бугеди, прописаний у Москві Юрій Бугеда та незмінно – Олександр Скиба.

Також, Олександр Бугеда співволодів компанією ТОВ «Фірма “Онисс”«, частка якої сьогодні зареєстрована на «Steadfast Management Group Inc» («Стедфаст Менеджмент Груп Інк»).

Власниками «Стедфасту» виступають три офшорні компанії – «New Age Management S.A.»«Renaissance Global Investments S.A.» та «Renaissance Investment Group Ltd». Цей же офшор співволодіє зареєстрованим на Одещині ТОВ «Сансо». Серед співвласників цього підприємства, як і фірми «Онисс», присутній також третій брат Бугед – Дмитро Бугеда. Бенефіціаром «Сансо» через «Multinational Logistic Group Ltd.» («Малтінешнл Лоджистік Груп Лтд.) є Микола Данилюк.

До слова, згаданий Дмитро Бугеда є власником ТОВ «Дельта груп», а також співволодіє підприємствами ТОВ «Грандтек» та ТОВ «Днестрпрудвод». Серед співвласників останнього засвітився також офшор «Daily Mind Management Limited», який знаходиться під контролем Миколи Фомічева та Олександра Бугеди.

Юрій Бугеда у «Райських паперах» фігурує як зареєстрований за трьома російськими адресами – одна у Хотьково на Московщині, дві інші – московські.

Разом з прописаним у Ізраїлі Вадимом Шульманом через «Уппа файненс ЛТД» Бугеда є бенефіціаром ТОВ «Одеса-Сіті», яке входить у підконтрольну Труханову інвестиційну групу «Ріст». «Одеса-Сіті» належить, з-поміж іншого, нежитлова будівля площею 1942 кв. м за адресою вул. Рішельєвська, 49, де розташований Арабський культурний центр. За цією ж адресою зареєстроване будівельне ТОВ «Т.С.К. Інвест Групп» Тетяни Ківалової та відомого забудовника сирійського походження Аднана Ківана (ТОВ «Кадор Групп»), який за інформацією ЗМІ, у жовтні цього року покинув Україну.

Вадим Шульман відомий як підприємець, близький до групи «Приват». У офшорних паперах він засвітився як фактичний власник компанії «High Altitude Holdings Limited» (острів Мен)та власник «Ascent Industries Ltd».

Разом з Шульманом Юрій Бугеда контролює ПП «Навік», яке володіє ТРЦ «City Center Котовський» на вулиці Давида Ойстраха, 32 в Одесі. Місцеві ЗМІ повідомляли, що у 2013 році торговий комплекс відкривали концертом, організованим за ініціативою Геннадія Труханова, на той момент – народного депутата.

***

За однією адресою із Олександром Бугедою у Хотьково Московської області виступив контролером кількох офшорів Олег Думбрава.

Думбрава разом з «Rubicon Capital Management Ltd», яке має частки у десятці офшорних компаній,  співволодіє офшором «Mountaintop Advisory Ltd». Це компанія, зв’язки якої з фірмами-резидентами України не прослідковуються. Втім, Думбрава добре відомий в Одесі.

Він володіє часткою будівельного ТОВ «БВК “Пик-Строй”», яке отримує мільйонні підряди від держави. «Наші гроші» неодноразово ловили цю фірму на тендерах разом з «Ростдорстроєм». Торік вартість підписаних з бюджетниками замовлень «Пик-Строя» становила більше 101 млн грн, а з початку цього року набігло вже 57 мільйонів.

До речі, Думбрава був першим співзасновником згадуваного ТОВ «Сансо».


Одесская банда на берегах Темзы и братья Будеды

Объекты, связанные с одесской бандой, расположены на юге от реки Темзы.

Николай Фомичев, описанный в итальянском полицейском отчете как правая рука Александра криминального афторытета Ангерта (Ангела). Фомичев умер в 2015 году в возрасте 57 лет в Бельгии.

Похоже, что квартиры перешли к дочери бывшего начальника Фомичева, а не к его собственной семье.

Фомичев был одним из первых членов группы, купивших лондонскую недвижимость. В 2001 году он приобрел сравнительно скромную квартиру на южном берегу Темзы рядом с живописным парком Баттерси.

Еще один элитный комплекс под названием Montevetro – с панорамными окнами и собственной набережной – также расположен в том же районе. Согласно документам Paradise Papers и UK, другая компания, принадлежащая Fomitchev, Matelot Real Estate Inc., владела квартирой в этом здании с 2001 по 2007 год.

В период с 2008 по 2015 год две квартиры в одном комплексе принадлежали компании BVI под названием Chassio International Inc. Эта фирма также управляется Popivker и связана с одесской бандой. Согласно документам собственности в Великобритании, квартиры принадлежали двум деловым партнерам одесского мэра Александру и Юрию Бугеду через Chassio International.

Согласно официальным документам, известно, что последние две квартиры были проданы нынешним владельцам вместе с двумя парковочными местами за 4 миллиона долларов каждый.

Репортеры оставили сообщение нынешним владельцами квартир, прося их связаться и поговорить о бывших владельцах, но никто не ответил.


Приходько – слухняний «рішала» з Ліхтенштейну

З обранням народим депутатом від проросійської партії ОПЗЖ Приходько не полишив свою “комерційну” діяльність

Блогери зафіксували листування Бориса Приходька на робочому місці у Раді, де зазначалось: «…на банк в Лихтенштейне мы не платим? Это на ewr ltd компанию с которой мы много получали на…». Сам Приходько сказав, що то до нього звертались у приватному порядку із консультацією, а саме листування він видалив.

Нескладно встановити, що засновниками британської фірми EWR Limited є громадянин Великобританії румунець Олександр Ейсмонт 1972 року народження та громадянин Белізу Джанкарло Еспехо. Типовий офшор. До речі, цей Ейсмонт є ще співзасновником INNOVATIVE COMPOSITE TECHNOLOGIES LTD (інший засновник – британський росіянин Олександр Бугеда, чиї фірми пов’язують із мером Одеси Трухановим). Остання фірма, не виключено, теж може вигулькнути у зв’язку із офшорними справами українських можновладців.

Власне, самого Ейсмонта пов’язують із офшорними фірмами групи Ангерта-Галантерника-Труханова. Тож, кого саме консультував Приходько у Верховній Раді прямо під час засідання, можна здогадатись.


Влиятельные люди из Одессы и не только

Строительство 12-ти этажного ТРЦ «Портико-Молл»

– Только не ищите следы этих людей в Одессе, – посоветовали сотрудники Госслужбы финансового мониторинга Украины. – Ищите в Гонконге. Там никто не «подтирает» базы данных в реестрах и регистрах, там все прозрачно…

И, действительно, нашлась в Гонконге некая Venford Holdinds (company number № 0920235). Эта оффшорная компания вместе с Диамидом Згонником и с литовской «Евроинвест Групп» (Вильнюс) соучредили в Одессе известную фирму-застройщика, ООО «Французский квартал» (ЕДРПОУ 38848263).

А сотрудникам Государственной фискальной службы Venford Holdinds известна своими тесными связями с кипрскими Bolivistano Trading и Herculine Enterprises, которые опосредованно представляют в Украине интересы таких замечательных людей, как братья Юрий Викторович и Александр Викторович Бугеда.

Братья Бугеда, в свою очередь, это деловые партнеры мэра Одессы Труханова по оффшорной Corderoy Trading (Британские Виргинские острова)…


Две квартиры в Montevetro

Две квартиры в Montevetro до недавнего времени находились в собственности  двух бизнесменов с украинским и российским гражданством — Александра и Юрия Бугед. Они тоже из Одессы и всплывали как бизнес-партнеры Геннадия Труханова в оффшорных структурах.

На этот раз они воспользовались виргинским оффшором Chassio International Inc. и услугами администратора Попивкера для приобретения двух квартир. В 2015 году обе квартиры продали — вместе с паркоместами они стоили около 8 млн долларов.


Прокурорский небоскреб «авторитетного» бизнесмена Владимира Галантерника

Очередной коррупционно-строительный скандал.

В 2021 году в Одессе должны сдать в эксплуатацию первую очередь нового жилого комплекса «Альтаир-3», который строится по заказу прокуратуры Одесской области. Этот комплекс угрожает безопасности полетов гражданской авиации, так как по своей высотности значительно превышает предельно допустимые нормы. А еще он стоит на территории Государственной службы специальной связи, чем угрожает национальной безопасности. Александр Гуменюк в статье для издания Заборона рассказывает, как прокуратура получила землю из государственной собственности, причем здесь мэр Одессы Геннадий Труханов, а также “авторитетный” бизнесмен Владимир Галантерник, и почему виновных, скорее всего, не накажут.


Элитное жилье с проблемами

В получасе ходьбы от побережья Черного моря в Одессе может появиться новый жилой комплекс «Альтаир-3». Семь 25-этажек здесь строят с 2017 года. Девелопер — известная в Одессе компания «Будова». В ее портфеле более 60 сооружений, большинство из них — жилые комплексы по всему городу.

Читайте также: Без прививки не входить: в Одесской области чиновники прекратили принимать невакцинированных
В декабре 2020 года суд наложил арест на строительство ЖК «с». Основание — открытое уголовное производство о незаконном строительстве и завладении землей. Этот комплекс расположен на территории одесского филиала Госспецсвязи — структуры, которая прямо отвечает за национальную безопасность. А еще он угрожает безопасности полетов самолетов и жизни людей, ведь застройщик самовольно, без каких-либо разрешений, построил дома высотой в 75 метров вместо возможных 50.

Сейчас дело расследует Офис генерального прокурора совместно с полицией. Но строительство продолжается, а квартиры продают на всех доступных площадках.

Когда строят свои люди

Заказчик строительства — прокуратура Одесской области. Прокуратура и «Будова» (или люди, имеющие к ней отношение) сотрудничают уже не первый раз. Схема такая: прокуратура получает от города землю в аренду или постоянное пользование, договаривается со строительной компанией о том, что часть квартир в новом ЖК получат ее сотрудники, и заключает договор на строительство. Таким образом с 2016 по 2018 год прокуратура Одесской области получила 96 квартир. Иногда жилье отдают не в тех объектах, которые в результате построят, а в уже готовых комплексах. Например, бывший прокурор Одесской области Олег Жученко с 2017 года жил в ЖК «Бельэтаж», который строила «Будова».

 

Олег Жученко

Также прокуроры получили квартиры и от компании «Стикон». Интересно, что один из ее руководителей в 2020-м — Александр Ильяш — возглавлял «Инжиниринг-Жилстрой». Это фирма-проектировщик, по информации из СМИ, основанная в составе той же «Будовы», которая сегодня работает над ЖК «Альтаир-3».

След Галантерника

Одесский активист Олег Михайлик борется с незаконными застройками в городе. В ходе своей деятельности он понял, как устроен рынок недвижимости и между кем он поделен. Лакомые куски земли, объясняет Михайлик Забороне, достаются компаниям, приближенным к мэру Одессы Геннадию Труханову или его бизнес-окружению. «Будова» — одна из таких компаний. Эта фирма работает под разными названиями — например, «Будова-Капитал», «Будова-Оптима», «Будова-Люстдорф», но по факту это все одна компания.

«Компания существует с 90-х годов, но никаких достижений у нее не было, пока Труханов не стал мэром в 2014 году, — говорит Олег Михайлик. — По слухам, у представителей «Будовы» завязались теплые связи с тогдашним «серым кардиналом» Одессы Владимиром Галантерником [мультимиллионер, который занимается бизнесом с 90-х; сфера интересов: недвижимость, ресторанный строительный бизнес, порты, медиа]. Галантерник был тем, кто принимал непосредственное участие в становлении Труханова как политика и мэра города. У «Будовы» сегодня есть знания, умения и ресурсы, поэтому она находит лучшие участки: у моря, в центре города».


Владмир Галантерник (см. также на заставочной иллюстрации выше)

Стоит добавить, что по информации «Экономической правды», именно Галантерник контролирует компанию «Будова». Также на него как владельца указывает одесское издание «Монитор». Журналисты отмечают: Галантерник был спонсором и бизнес-партнером Труханова. И хотя сегодня предприниматель живет в Лондоне, свое влияние на одесский бизнес он сохраняет до сих пор. Галантернику, по информации Forbes, принадлежат «Привоз», рынок «7-й километр», торгово-развлекательные центры City Center и City Center «Котовский», развлекательный комплекс «Аркадия Сити», галерея МАФов на Старосенной площади и бутик-отель De Paris. Его доля в них — около 50%. Остальное принадлежит партнерам, чьи имена неизвестны.


Геннадий Труханов

Однако в открытых реестрах среди конечных владельцев, связанных с «Будовой», можно увидеть только таких людей, как Дмитрий Димарский и Борис Родин. Но и у них можно найти определенные связи с действующим мэром Одессы.

Родин связан с еще более чем тридцатью строительными компаниями, часть из которых зарегистрирована по одному адресу: улица Осипова, 25. В 2019 году Родин получил почетную награду от Труханова на день строителя.

У еще одного основателя «Будовы», Димарского, также прослеживается связь с Трухановым. Среди многих компаний бизнесмена есть «УВГП-Система» — эта фирма занимается строительством и поставкой воды, а зарегистрирована по тому же адресу, что и компании Родина — на Осипова, 25. Интересно, что ранее в учредителях этого украинского ООО значилась кипрская фирма «Нью Сенчери Инвестмент кампани», которую связывали с Юрием Бугедой. Бугеда же, в свою очередь, по информации из документов юридической фирмы Mossack Fonseca (Panama Papers), — партнер Труханова по офшорам.

Кроме этого, другая фирма Бугеды «Юерепиен Беверидж компани лимитед» ранее числилась среди основателей компании «Винные традиции», которой владеет давний товарищ Труханова Андрей Иванчо.

Как забрать чужую землю: урок от Одесского горсовета

В 2018 году на территорию Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на улице Люстдорфская дорога, 55 заехала техника. Экскаватором здесь снесли часть склада и обустроили строительную площадку. Потом компания-девелопер «Будова» начала закладывать фундамент будущей многоэтажки. В заявлении, которое Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения подал в полицию, указаны номера экскаватора, заехавшего на его территорию и повредившего имущество — 26-835 ВН. Интересно, что экскаватор с идентичными номерами позже заметили уже непосредственно на строительстве ЖК «Альтаир-3».

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения подчиняется Службе государственной специальной связи и информации (Госспецсвязи). Это часть сектора обороны и безопасности Украины. Служба отвечает за секретность системы правительственной связи, киберзащиту, конфиденциальность передачи информации на уровне государственных органов и тому подобное. А участок на Люстдорфской дороге, 55 принадлежит областному управлению государственной службы. Точнее, принадлежал согласно свидетельству о праве собственности, которое в 2009 году выдала одесская мэрия, а также решению времен Советского Союза, которое есть в распоряжении редакции.


Киев Терминал

Известно, что с момента регистрации ООО “Киев Терминал” и до марта 2012 года среди учредителей этой фирмы было указано одесское ООО “Городской центр стратегических разработок”. В разное время учредителями вышеупомянутого ООО значились братья Александр и Юрий Бугеда, которые, по данным СМИ, являются бизнес-партнерами мэра Одессы Геннадия Труханова. В 2007 году газета “Крещатик” сообщала, что “ООО “Киев Терминал” входило в группу строительных компаний ООО “Инвестиционная группа “Рост”.


Афера с “Евротерминалом”

ООО «Евротерминал» зарегистрировано на кипрские компании «Нортингтон Холдингс Лимитед» и «Кравенплейт Лтд». Через первую из фирм бенефициаром выступает Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом. В 2001 году итальянская полиция задерживала Жукова по подозрению в незаконной торговле оружием. Его дочь Дарья является подругой жизни российского миллиардера Романа Абрамовича, которого считают одним из кошельков Владимира Путина.

Что касается Ангерта, то итальянская полиция называла его членом международной преступной группировки, которым руководит бывший одессит Леонид Минин. По данным «Слидство.Инфо», охранником Минина ранее был мэр Одессы Геннадий Труханов, известный тогда как Генадиас Озопулос. Так что ООО «Евротерминал» весьма непростая компания и говорить о ее прозрачности и честности вряд ли стоит. Как и верить пиару самих «евротерминальщиков».

С 2017 года ООО «Еротерминал» возглавляет Александр Викторович Эйсмонт. О нем известно удивительно мало. Так, можно отыскать упоминание, что пришел он на должность генерального директора компании с поста руководителя ООО «Південьтеплопостач», где, по данням ресурса ua-region.info, был единственным работником. Руководил сам собой.

Да и профиль у компании был совершенно другой: среди прочего, например, производство пара, горячей воды и кондиционированного воздуха. Весьма странный карьерный взлет – от руководителя явно липовой конторы, в которой он был и директором, и всем штатным персоналом, до генерального директора монополиста, который контролирует 99% грузов в Одесском морском порту.

Кроме этого, Александр Эйсмонт является бенефициаром еще двух фирм: «М’ясна індустрія» и «Інтерпродгруп».

Что ж, придется присмотреться к этим фирмам. И тут нас ожидает сюрприз! Оказывается, ООО «Південьтеплопостач» находится в санкционных списках СНБО, Минфина США, Канады, ЕС, Австралии, Великобритании и Японии в связи с войной РФ против Украины.

Логичного объяснения такому факту у нас нет. Ибо как можно логично объяснить факт попадания под международные санкции фирмы, в которой трудился один человек и которая производила пар и горячую воду? В этих же санкционных списках находятся и две другие фирмы Александра Викторовича. У нас так же нет логичного предположения, почему ООО «Мясная индустрия», основным видом деятельности которого является сдача в аренду недвижимости, и ООО «Интерпродгруп», которое в качестве основного вида деятельности указывает «Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами», попали под санкции. Это мог бы прояснить их бенефициар Эйсмонт, но он хранит по этому поводу молчание.

О том, что в тех же самых санкционных списках находится и ООО «Евротерминал», кажется, упоминать не надо. Об этом неоднократно писали в СМИ, да и почему-то это не удивляет.

Ну и еще немного о санкциях, связанных с войной РФ против Украины и о Александре Эйсмонте. Последний также является действующим физическим лицом-предпринимателем и так же пребывает все в тех же семи санкционных списках.

Наверное, в ООО «Евротерминал» присутствие топ-менеджера в санкционных списках является главным условием приема на работу. Хотя ирония довольно грустная.

А вот тот факт, что других упоминаний, кроме явно заказных имиджевых статей, в сети не удается отыскать, настораживает. И беда совсем не в том, что нет компромата. Беда в том, что нет ничего вообще. Это говорит только об одном: Интернет тщательнейшим образом зачищен. Вычистили полностью все. Не смогли убрать только информацию из государственных реестров, которую мы уже упоминали. Ну и, естественно, оставили явный пиар.

Единственный материал, в котором Александр Эйсмонт упоминается не хвалебном ключе и который удалось отыскать, касается не его лично, а печального известного народного депутата Украины банкира Бориса Приходько.

Это статья «Приходькові мільярди» загубились під (Рябо)шапкою», размещенная на сайте naspravdi.today. Да и то не совсем понятно, идет ли в ней речь о Александре Викторовиче Эйсмонте из ООО «Евротерминал» или это просто однофамилец.

Однако то, что его авторы публикации связывают с группировкой Ангерта-Галантерника-Труханова, говорит в пользу версии, что Александр Эйсмонт из материала о Борисе Приходько и директор ООО «Евротерминал» Александр Эйсмонт – одно и тоже лицо. Но тогда получается, что руководит монополистом, подмявшим под себя грузоперевозки в Одесском морском порту, гражданин Великобритании.

Хотя для фирмы, владельцы которой теряются в оффшорных дебрях, это неудивительно. Удивительно для Украины, отдавшей стратегические ворота страны в управление оффшорной компании, замешанной в финансировании терроризма и прославившейся недоплатой миллионов в бюджет страны. Хотя на самом деле это как раз никого и не удивляет в современной Украине. К сожалению.

Братья Бугеды являются партнерами жулика Эйсмонт по многим фирмам

 


Схемы с одесскими фискалами

В системе Государственной фискальной службы Одесской области процветают схемы, внедренные еще в те времена, когда ведомством руководил Александр Клименко. Сейчас ГФС Одесской области возглавляет Милютин Глеб Владимирович.

Об этом нам сообщили представители бизнеса, которых «принуждают» работать по незаконным схемам.

По их словам, нынешнее руководство налоговой во главе с Глебом Милютиным который приехал в Одессу из г. Харькова вовсю работает с оффшорными компаниями, при этом, не брезгуют и теми, где конечными бенефициарами являются граждане государства, которое осуществляет против нашей страны вооруженную агрессию.

Ведомство возместило в течении апреля-июня 2016 года НДС, сформированный еще в 2013 году от налоговых ям которые в 2012г. организовал А.Клименко с Чернобаем.

Так, 12 миллионов гривен ГФС незаконно возместила ООО «Навык», код ЕГРПОУ 32146197.

Учредителями данной компании являются:

Компания “ЮНГС ЭНД ФАЙНЕНС ИНК”, адрес учредителя: 146, Тортола, Трайдент Чамберз, Роуд Таун, Виргинские Британские острова;

Компания с ограниченной ответственностью «ГЕРКьЮЛАЙН Энтерпрайзис ЛТД». Адрес учредителя: 3026, Лимасол, Арх.Макариу ИИИ, протеасом Хаус, дом 155, Кипр;

Владелец существенного участия – “ГЕРКьЮЛАЙН Энтерпрайзис ЛТД” — Бугеда Юрий Викторович, Российская Федерация, Москва, Ландышевая, 14, кв 29;

Конечный бенефициарный собственник (Контролер) – “ГЕРКьЮЛАЙН Энтерпрайзис ЛТД” — Бугеда Юрий Викторович, Российская Федерация, Москва, Ландышевая, 14, кв 29;

Продолжение про деятельность офшорной криминальной мафии с российскими корнями слудует …