Офис генпрокурора и СБУ затягивают расследование дела по масштабной коррупции на «Укрзализныце», которая напрямую связана с финансированием терроризма. Об этом редакция 368.media узнала из результатов мониторинга определений судов по уголовному делу № 42017000000000861 от 21 марта 2017 года.
Банковские долги и финансирование сепаратистов
Первоначально дело расследовала главная военная прокуратура. Следствие установило, что руководство и должностные лица ПАО «Укрзализныця» путем формального представительства интересов ПАО «Укрзализныця» в судах создают широкую возможность взыскания более 7,75 млрд гривен образованных в течение 2007-2013 годов ГП «Донецкая Железная дорога» перед банковскими учреждениями с капиталом российской и формированных кредитных обязательств на общую сумму, из которых: ПАО «Сбербанк» — 59 млн долларов, ПАО «Форум Банк» — 13,6 млн долларов, «ВТБ Лизинг Украины» 34,9 млн гривен, ПАО «ПУМБ» — 22.5 млн долларов с ПАО «Укрзализныця» на основании судебных решений и при их исполнении в пользу банков РФ.
Нацполиция проводила проверку этих судебных дел и передала главной военной прокуратуре материалы, из которых следует, что чиновники железной дороги, представляющие интересы компании в судах, якобы умышленно их проиграют.
Суды разных инстанций признают «Укрзализныцю» правопреемником ГП «Донецкая железная дорога» и взимают с государственной монополии долги по ее кредитным договорам. Это делалось вопреки мораторию Верховной Рады на взыскание долгов.
Другая часть дела касалась причастности должностных лиц Укрзализныци и ряда частных фирм в организации поставки продукции предприятий, расположенных на территории так называемых Л/ДНР. Товары закупались якобы для нужд железнодорожников, а в Л/ДНР через фиктивные фирмы поступала оплата из госбюджета. Понятно, что из этих денег финансировались незаконные вооруженные формирования в зоне АТО.
Как Укрзализныця финансировала сепаратистов. Логистический аспект
Второе направление, по которому прокуратура вела следствие, касается безосновательного предпочтения российским логистическим компаниям: «Федеральной грузовой компании» и «Сибирско-Уральской нефтегазохимической компании» (СИБУР) при осуществлении перевозок, а также злоупотребления служебным положением менеджерами железной дороги. «ТК-Логистик» и «Трансконтейнер Украина» для транзита.
Было проведено множество обысков, но подозрения никто не получил. Как усматривается из письма прокурора отдела Генеральной прокуратуры от 6 марта 2018 г. уголовное производство № 42017000000000861 направлено в ГСУ СБУ по подследственности. Дальше никакой информации нет.
