18 марта 2019 года СБУ заблокировала деятельность организаторов крупной финансовой пирамиды Forex Trend. Участникам преступной группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК «Совершение мошенничества в особо крупных размерах или организованной группой». Преступление карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Павел Крымов и Forex Trend
Компания «Форекс Тренд» появилась в украинском сегменте рынка Forex в 2010 году. Ее учредителем был некто Павел Крымов, уроженец Запорожья. До создания «Форекс Тренд» Крымов уже преуспел в нескольких хайп-проектах под видом частных инвестиционных фондов с высокой доходностью. Поговаривают, что именно тогда он и Игорь Мазепа познакомились. Игорь Мазепа уже тогда был владельцем инвестиционной компании «Конкорд Капитал», существующей с 2004 года.
Высокодоходные хайпы Крымова привлекали инвестиции, работая по принципу пирамиды. Выплаты происходили за счет новых пополнений, и когда сумма вывода превышала сумму ввода, пирамида рушилась, выплаты прекращались, а сайт закрывался.
Нечто похожее в 2007 году организовывал и Игорь Мазепа. Для привлечения средств населения для «инвестирования» им была создана компания «Конкорд ЭссетМенеджмент», которая активно продавала сертификаты инвестиционных фондов «Конкорд Стабильность» и «Конкорд Достаток». Спустя год Игорь Мазепа обвалил их стоимость на треть. Потери вкладчиков списали на экономический кризис.
А потом начался бум валютных рынков. Сотни тысяч людей в Украине и СНГ регистрировались в компаниях, называющих себя брокерами на рынке Forex и пополняли счета на десятки сотни и тысячи долларов для торговли или инвестирования.
Компания Forex Trend стала одной из самых выдающихся афер на валютном рынке и одной из самых прибыльных у Крымова на фоне всех предыдущих.
Поначалу компания действительно имела лицензию брокера на рынке Форекс, физические офисы в Запорожье и Днепропетровске, солидный сайт, квалифицированную техподдержку. Более того, ФТ постоянно развивался, предлагая инвесторам и трейдерам новые инструменты для торговли и инвестирования с вполне реальной для рынка Forex доходностью 3-8% в месяц.
Благодаря такому развитию, в Форекс Тренд поверили тысячи инвесторов не только Украины, но и ближнего Зарубежья, России, Казахстана, Прибалтики. Но Крымову было мало. Вместе со своим партнером Владимиром Лозовицким он создает смежные инвестиционные компании Пантеон Финанс и Scopalino. Проекты объявляют себя партнерами ФТ, чем призваны упрочнить позиции пирамиды, еще больше расположить к себе инвесторов и притупить их бдительность.
Как выяснится позднее, это был не единственный «шаг на перспективу» со стороны Крымова и его подельников — Владимира Лозовицкого и Игоря Мазепы. Афера приобретает все более грандиозные масштабы. С 2011 по 2014 год Forex Тrend занимается активным привлечением новых клиентов с помощью пышных пиар акций. На Кипре и в Киеве устраиваются помпезные форумы, конференции, церемонии награждения лучших трейдеров FT.
В рекламную компанию вовлечены украинские олимпийские чемпионы по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко и даже российский актер с запорожскими корнями Гоша Куценко. Forex Trend получает высокий кредит доверия и активный прирост клиентов. Последний поддерживается постоянными акциями. Самой грандиозной из них становится расклейка рекламных плакатов ФТ на личных авто. В зависимости от типа авто, участник акции получает на счет сумму для инвестирования от 5 до 25 тысяч долларов! Депозит снять нельзя, но прибыль выводить — свободно.
Первым тревожным звоночком о предстоящем скаме становится принудительная верификация паспортных данных клиентов. Очевидно, что организаторам пирамиды нужны была мощная клиентская база для следующих афер. В начале 2015 года компания блокирует вывод средств, правда, еще долго выдает это за временные трудности. К лету уже все понимают, что пирамида рухнула. Вместе с ней канут в небытие Пантеон Финанс и Scopalino.
Теоретически Форекс Тренд мог работать еще несколько лет, если бы не стремительное падение курса гривны после 2014 года. Поскольку инвесторы и трейдеры пополняли счета в долларах, многие начали выводить средства, но уже по новому, высокому курсу, что частично стало причиной преждевременного краха пирамиды.
Жирную точку поставил новозеландский регулятор, в 2010 году выдавший лицензию ФТ на брокерскую деятельность, а в 2015 году ее отозвавший.
Тысячи обманутых клиентов ринулись штурмовать офисы ФТ, прокуратуру и СБУ, но Павла Крымова и Владимира Лозовицкого уже и след простыл. Зато на сцену вышел Игорь Мазепа и начался второй акт филигранной многоходовочки — PrivateFX от Игоря Мазепы.
После того, как СБУ объявило, что менеджмент Forex Trend замешан в финансировании террористов на Донбассе через байкера и друга Путина Залдостанова по кличке «Хирург», надежды многих клиентов FT вернуть свои деньги рухнули окончательно. На этом фоне сообщение в СМИ о том, что компания «Concord Private Equity» Игоря Мазепы готова взять под опеку обманутых инвесторов Forex Trend, стало для многих лучом света в темном царстве.
Вот здесь то и понадобилась клиентская база, которую так активно собирали последний год в ФТ, заставляя всех поголовно проходить обязательную верификацию. То есть, в FT уже в 2014 году готовились к тому, что пирамида рухнет и обманутые и растерянные клиенты перекочуют к авторитетному Игорю Мазепе. Схема сработала идеально. Под знамена Конкорд Капитал инвесторы пошли смело, так как компания существовала с 2004 года и прочно удерживала позиции на инвестиционном рынке Украины.
Новый брокер PrivateFX не стал правопреемником Forex Trend, но пообещал вернуть обманутым инвесторам их вклады при условии участия в акции «1+1». Предлагалось инвестировать в FrivateFX сумму, эквивалентную потерянной в ФТ, после чего депозит удваивался, но бонусная сумма блокировалась к выводу в течение 180 дней.
Внешне сайт кардинально отличался от сайта Forex Trend, но внимательные трейдеры и инвесторы не могли не заметить идентичность в работе инструментов и общем функционале. Очевидно, что над обоими сайтами работала одна и та же команда. Правда, такая «наследственность» мало кого смущала, авторитет Игоря Мазепы в инвестиционных кругах сделал свое дело.
В отличие от своего предшественника, PrivateFX Игоря Мазепы соскамился еще быстрее. Вывод средств прекратился уже в 2017-м, а Игорь Мазепа поспешил продать мертвый проект офшорной компании Prime Broker. Позже он начал всячески открещиваться от своего участия в нем. На инвестиционных форумах активно подчищался весь негатив об Игоре Мазепе в контексте PrivateFX, а представители Конкорд Капитал совершенно игнорировали протестные акции под своими офисами. Вот так запросто, один из ведущих инвестиционных банкиров страны кинул тысячи людей на миллионы долларов, и ушел от какой-либо ответственности за это. Цинизм ситуации усиливает номинация Игоря Мазепы на конкурс «Персона года финансового рынка Украины». Что ж. Определенно, за аферу с PrivateFX Игорь Мазепа достоин первого места.
Самое печальное в этой истории даже не то, что инвесторов обманули дважды, а то, что Prime Broker, которому был продан PrivateFX, оказался проектом уже знакомых нам Павла Крымова и Владимира Лозовицкого. После краха FT, махинаторы осели в Европе, где успели провернуть еще одну аферу, на этот раз, с криптовалютным хайпом. В 2017 году российские СМИ писали, что Крымов якобы был задержан в России и привлечен к ответственности, так как Forex Trend, напомним, кинул немало и россиян, но новость оказалась фейком.
Недавно СБУ наконец-то накрыла преступную группировку, собрав, как хочется надеяться, достаточно доказательств для привлечения мошенников к уголовной ответственности. Пока имена тех, кому выдвинуто подозрение, не разглашаются, но надеемся, что «козлов отпущения» в этом деле не будет, и все организаторы преступной аферы с Forex Trend и PrivateFX будут «награждены» по заслугам.
Автор: Алексей Носенко
