ТРЦ Respublika Park: детальний аналіз фінансово-правових маніпуляцій, корпоративних конфліктів та тіньових бенефіціарів
Історичний генезис та первинна фінансова архітектура проекту
Торгово-розважальний центр “Республіка” (згодом перейменований на Respublika Park), розташований у Києві на Кільцевій дорозі, 1, є одним із наймасштабніших об’єктів комерційної нерухомості в Європі із загальною площею близько 300 000 квадратних метрів. Його офіційне та грандіозне відкриття відбулося 12 листопада 2021 року за участі мера столиці Віталія Кличка. Гості ТРЦ отримали доступ до унікальної інфраструктури: оглядового колеса всередині будівлі, супермаркету “Сільпо”, кінотеатру Multiplex, цифрового розважального парку Neopolis, унікального громадського простору “Оазис” із живими рослинами, аеродинамічної труби, картінгу KVS Karting Center, боулінгу, роллердрому та понад 400 брендів. Проте за цим святковим фасадом прихована майже десятирічна історія невиконаних кредитних зобов’язань, штучного виведення активів з-під застави та багатоаспектної змови за участю впливових політичних фігур та іноземних проксі-структур.
Будівництво ТРЦ розпочалося ще в період президентства Віктора Януковича. Первинний обсяг інвестицій оцінювався у 300 мільйонів доларів США. Основним фінансовим джерелом проекту виступали кредити банку “Надра”, який належав олігарху Дмитру Фірташу, а також банку “Кліринговий дім”, підконтрольного сестрі Сергія Льовочкіна Юлії та його давньому бізнес-партнеру Івану Фурсіну. Офіційним девелопером та інвестором об’єкта було ТОВ “Мегаполісжитлобуд”, засновник якого — кіпрська фірма “Берлінотто Лімітед”. Посади директора та секретаря у кіпрській структурі обіймав Амаль Сароут Ламброу, який також фігурував як управитель розкішної вілли Сергія Льовочкіна на Лазуровому узбережжі у Франції, що вказує на прямий контроль над проектом з боку тодішнього глави Адміністрації Президента України.
Банкрутство банку Надра та реалізація схеми земельної облоги
Фінансовий фундамент проекту зазнав краху після затримання Дмитра Фірташа у Відні у березні 2014 року та введення тимчасової адміністрації до банку “Надра”, який згодом, у 2015 році, було визнано неплатоспроможним. Банк не зміг виконати свої зобов’язання перед Національним банком України (НБУ) за отриманими кредитами рефінансування, внаслідок чого на січень 2017 року його борг перед регулятором досяг 10 мільярдів гривень. Оскільки права вимоги за двома кредитними договорами ТОВ “Мегаполісжитлобуд” перебували в заставі НБУ, регулятор спробував звернути стягнення на недобудований ТРЦ через Господарський суд міста Києва.
У відповідь на судовий позов НБУ компанія “Мегаполісжитлобуд” реалізувала превентивну схему виведення суміжних активів. Боржник оперативно погасив зобов’язання перед банком “Кліринговий дім”, внаслідок чого остання установа переоформила на себе право власності на п’ять земельних ділянок навколо ТРЦ. Ця дія створила навколо заставного майна НБУ так звану “земельну облогу”. Потенційний сторонній покупець будівлі опинявся в ситуації, коли доступ до об’єкта та під’їзні шляхи повністю контролювалися структурами Льовочкіна та Фурсіна, що суттєво знизило привабливість ТРЦ на майбутніх торгах та знецінило сам заставний актив.
Дисконтний голландський аукціон та викриття змови Антимонопольним комітетом
Після невдалих спроб продати права вимоги на ТРЦ “Республіка” за класичною англійською системою, де початкова ціна становила 2,59 мільярда гривень, НБУ та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) наприкінці 2018 року перейшли до голландського аукціону із покроковим зниженням ціни. На другому такому аукціоні у лютому 2019 року права вимоги були продані за 777,1 мільйона гривень (із дисконтом у 70%) маловідомій фірмі “Солтекс Капітал”.
Синхронно з цим, у грудні 2018 року, Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив заяви ТОВ “Мегаполісжитлобуд” та ТОВ “ДХ Інвест Нерухомість” про відмову від позовів до ФГВФО щодо блокування продажу активів банку “Надра”. Така відмова свідчила про те, що боржники заздалегідь володіли інформацією про кінцевого переможця аукціону та були впевнені, що майно не перейде до сторонніх конкурентів.
Згодом Антимонопольний комітет України (АМКУ) провів розслідування та викрив узгоджену змову між трьома учасниками торгів: ТОВ “Солтекс Капітал”, ТОВ “Фінгруп Фактор” та ТОВ “Толкфін”. Слідчі дії Нацполіції та аналіз АМКУ зафіксували, що ці юрособи мали спільних працівників, використовували однакові засоби зв’язку, надавали одна одній фінансову допомогу, а їхні керівники та засновники перебували у родинних зв’язках. Паралельно Національна поліція розпочала розслідування кримінального провадження щодо змови між посадовцями НБУ, банку “Надра”, “Клірингового дому” та зазначених компаній для штучного заниження вартості активу. У 2020 році ТОВ “Солтекс Капітал” також відмовилося від судових вимог до “Мегаполісжитлобуду” щодо повернення боргу, що остаточно підтвердило їхню афілійованість.
У грудні 2021 року Північний апеляційний господарський суд скасував попереднє рішення суду першої інстанції та повністю підтвердив законність рішення АМКУ про накладення штрафів на учасників змови.
Реєстр учасників аукціонної змови та накладені санкції
| Учасник аукціону | Сума накладеного штрафу (грн) | Ключові ознаки афіліації та пов’язані особи | Юридичні наслідки рішення АМКУ |
| ТОВ “ФК “ФІНГРУП ФАКТОР” | 737 327 | Спільне використання офісів, фінансова взаємодопомога, родинні зв’язки керівництва | Позбавлення права участі у публічних закупівлях терміном на 3 роки |
| ТОВ “ФК “ТОЛКФІН” | 3 740 143 | Спільний підписант Денис Лукашевич (партнер Євгена Астіона) | Позбавлення права участі у публічних закупівлях терміном на 3 роки |
| ТОВ “СОЛТЕКС КАПІТАЛ” | 145 126 | Початковий підписант Василь Астіон (партнер Віталія Хомутинніка) | Підтвердження змови в апеляційному суді, ризик скасування результатів аукціону |
Інвестиційний тандем Хомутинніка та австрійських партнерів Фірташа
Після проведення аукціону відбулася легалізація нових власників проекту. Офіційним покупцем прав заставою ТРЦ виступила компанія “Солтекс Капітал”, номінальним засновником якої в держреєстрі значилося ТОВ “Галєон Інвест” із кінцевим бенефіціаром — британцем Робертом Аланом Джонсоном. Проте підписантом фірми тривалий час був Василь Астіон — екс-партнер колишнього народного депутата від Партії регіонів Віталія Хомутинніка по агрохолдингу Dnipro Agro Alliance LTD, а згодом підпис отримав Денис Лукашевич (партнер Євгена Астіона з “Толкфіну”).
Хоча оточення Хомутинніка намагалося дистанціюватися від прямої допомоги Дмитру Фірташу, корпоративні транзакції продемонстрували системне партнерство. У 2019 році кіпрська фірма Хомутинніка “Orinast Limited” придбала понад 50% акцій кіпрської “Dresdenco Investments LTD”, де директором є австрійський підприємець Василь Толстунов. Саме компанії “Dresdenco Investments LTD” належить 90% статутного капіталу ТОВ “ТРЦ Республіка” (утримувача будівлі ТРЦ), тоді як інші 10% контролюються АТ “ЗНВКІФ “Ділідженс”. Кінцевими бенефіціарами “Ділідженс” (зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2) вказані безпосередньо Віталій Хомутиннік та австрієць Сергій Толстунов.
Брати Сергій та Василь Толстунови є вихідцями з Киргизстану, які емігрували до Австрії після розпаду СРСР та заснували у Відні інвестиційний холдинг TRAFIN Holding GmbH (управляє активом Respublika Park та австрійським ТЦ Kitz Galleria). Родина Толстунових має давні зв’язки з російськими релігійними та культурними діячами. Зокрема, Василь Толстунов є священником РПЦ Московського Патріархату у Відні та близьким другом російського актора-пропагандиста Івана Охлобистіна, а також одружений із Джамілею Нанаєвою, донькою колишнього міністра фінансів Киргизстану Кемелбека Нанаєва.
Цей союз Хомутинніка та Толстунових раніше вже брав участь у збереженні бізнес-імперії Дмитра Фірташа. Влітку 2018 року австрійська компанія Толстунових T&F Trade & Finance Ges.m.b.H замінила бізнесмена Віктора Дубовенка як засновника компанії “Ніка-Агротрейд”. Ця фірма виникла внаслідок злиття активів хімічного гіганта Фірташа “УкрАгроНПК” та отримала монопольний контроль над дистрибуцією добрив Group DF, користуючись непропорційною фінансовою та кредитною підтримкою банків з оточення олігарха.
Організаційно-правова структура власності ТРЦ Respublika Park
| Юридична особа | Частка власності (%) | Кінцеві бенефіціари та керівництво | Сфера контролю та активи |
| ТОВ “ТРЦ Республіка” (код 43227024) | 100% (через Dresdenco 90% та фонд “Ділідженс” 10%) | Віталій Хомутиннік, Сергій Толстунов | Операційне управління ТРЦ Respublika Park, орендні відносини |
| АТ “ЗНВКІФ “Ділідженс” (код 43119210) | 10% у ТОВ “ТРЦ Республіка” | Віталій Хомутиннік, Сергій Толстунов | Володіння будівлею ТРЦ, акумулювання орендних платежів |
| Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH | Материнська структура (TRAFIN Holding GmbH, Відень) | Сергій Толстунов | Девелопмент нерухомості, залучення іноземного капіталу |
| ТОВ “Ніка-Агротрейд” | Через T&F Trade & Finance Ges.m.b.H (Австрія) | Василь та Сергій Толстунови | Дистрибуція мінеральних добрив з заводів Дмитра Фірташа |
Примусовий продаж корпоративних прав та тіньовий вплив Андрія Портнова
Поки будівля ТРЦ переходила під контроль консорціуму Хомутинніка-Толстунових, Національний банк України продовжував тривалу судову боротьбу за стягнення корпоративних прав самого первинного забудовника — ТОВ “Мегаполісжитлобуд”. Лише 1 червня 2021 року Верховний Суд України дозволив звернути стягнення на заставну частку в статутному капіталі компанії-боржника.
На організованому НБУ аукціоні в системі Prozorro.Продажі, що відбувся 2 липня 2021 року, корпоративні права “Мегаполісжитлобуд” були придбані за 43,89 мільйона гривень ТОВ “ФК “Соната фінанс” (стартова ціна становила 29,06 мільйона гривень). “ФК “Соната фінанс” (код ЄДРПОУ 41733894) офіційно записана на Крістіну Кобзеву (власницю зернотрейдера “ВВТ груп”). Проте директором компанії є Ольга Бідна, яка також очолює ТОВ “Фінансова компанія “Фаворит”, що належить Сергію Ярославовичу Петрашку.
Постать Сергія Петрашка безпосередньо пов’язує цю транзакцію з Андрієм Портновим — екс-заступником глави Адміністрації Президента Януковича, який курував судову систему. Петрашко був бізнес-партнером Портнова, працював під його керівництвом в АП, а також обіймав посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та заступника голови Фонду держмайна. Окрім цього, Сергій Петрашко відомий як колишній адвокат Віктора Медведчука.
Придбання корпоративних прав ТОВ “Мегаполісжитлобуд” групою Портнова за відносно невелику суму у 43,89 мільйона гривень має важливе стратегічне значення. ТОВ “Мегаполісжитлобуд” залишається орендарем та утримувачем прав на землю безпосередньо під ТРЦ “Республіка”, у той час як сама фізична будівля належить фонду “Ділідженс” Хомутинніка та Толстунових. Контроль над землею під будівлею ТРЦ надає юридичній групі Портнова колосальний важіль впливу та можливість блокування діяльності нових власників торгового центру, створюючи приховану систему корпоративного контролю над усім об’єктом.
Перспективні правові ризики та майбутнє активу
Незважаючи на те, що ТРЦ Respublika Park успішно функціонує, генерує значні фінансові потоки та сплачує сотні мільйонів гривень податків (216,3 мільйона гривень у 2024 році та понад 473,7 мільйона гривень у 2025 році), над об’єктом нависають суттєві правові ризики.
Колишня державна уповноважена АМКУ, юристка Агія Загребельська наголошує, що офіційно доведена Комітетом змова на аукціоні є безумовною правовою підставою для визнання результатів торгів та укладеного договору купівлі-продажу недійсними. Судова практика в Україні щодо захисту прав так званих “добросовісних набувачів” у спорах із державою (в особі НБУ та ФГВФО) є вкрай неоднозначною і мінливою. Оскільки розслідування Національної поліції щодо змови посадовців НБУ та комерційних структур під час аукціону триває, існує реальний юридичний сценарій скасування результатів продажу прав вимоги та повернення активу до процедури нового публічного аукціону.
Таким чином, складна схема з демпінговим голландським аукціоном, “земельною облогою”, залученням австрійських проксі-бенефіціарів та подальшим розподілом прав на землю і будівлю між групами Хомутинніка, Толстунових та Портнова залишається вразливою до правових та санкційних дій з боку держави. Майбутнє ТРЦ Respublika Park безпосередньо залежить від активності державних органів у питанні перегляду результатів приватизації заставного майна банку “Надра”.
Напишіть відгук до статті