Владелец компании, которая обеспечивает проведение всех онлайн-платежей через государственный портал и приложение «Дія», получая с этого процент, является исполнительным директором онлайн казино Pin-Up.
Об этом свидетельствуют данные открытых источников и информация Министерства цифровой трансформации, пишет ЭП.
В Минцифре объясняют, что для проведения платежей в «Дія» должен использоваться функционал процессинга (обработка информации при осуществлении платежных операций).
«Дія не имеет собственной платежной системы и не может выполнять платежные операции согласно законодательству. Так что для проведения онлайн-платежей нужна финансовая компания», — объясняют в министерстве.
Реализация процессинга оплаты предполагает использование технологии автоматической обработки безналичных транзакций между пользователем, который посылает деньги, и получателем перевода. К примеру, в случае уплаты налогов, средства поступают на счета казначейства.
На сегодняшний день в приложении «Дія» можно произвести следующие оплаты:
- штрафы за нарушение ПДД;
- единый социальный взнос;
- штраф за несвоевременную уплату единого социального взноса;
- долг за исполнительное производство;
- единый налог;
- штраф за неуплату единого налога;
- замену водительского удостоверения.
Кроме того, в «Дія» можно поддержать донатами ВСУ через UNITED24 или приобрести военные облигации.
За каждую транзакцию ООО «Финансовая компания «Единое пространство» получает от 1,5% до 2,2%, в зависимости от категории платежей. Правда, донаты на ВСУ через UNITED24 на «Армия дронов» и операции по покупке военных облигаций проводятся без комиссии.
За 2022 год через «Дія» украинцы провели более 2,7 млн онлайн-оплат, включая покупку военных облигаций, а за 2023 год — более 1,5 млн онлайн-оплат. В министерстве не ответили, какой доход из этих получил «Единое пространство».
Согласно открытым данным на сервисе Opendatabot в 2022 году доход ООО «ФК «Единое пространство» составил 25,3 млн грн против 9,3 млн грн годом ранее. Чистая прибыль за отчетный период выросла с 428 тыс грн до 2,7 млн грн.
На вопрос о том, как эта компания получила возможность обеспечивать процессинг онлайн-оплат в Минцифре, отмечают, что первые платные услуги в «Дія» созданы через программу международной технической помощи «Электронное управление ради подотчетности власти и участия общества» (EGAP).
Соответственно донор самостоятельно проводил процедуру отбора технического разработчика, в котором победило ООО «Компьютерные информационные технологии» (IT-компания Kitsoft).
Эта компания специализируется на создании IT-продуктов для государственных органов и бизнеса. Еще в 2021 году Kitsoft выиграла тендер стоимостью 38,4 млн грн на разработку Единого государственного портала электронных услуг по заказу ГП «Дія».
Всего услугами этой ІТ-компании пользовались около 40 государственных органов, учреждений и организаций. Интересно, что в начале 2022 года более 15 государственных сайтов испытали массированную кибератаку из-за уязвимости системы управления содержимым сайта, разрабатываемой Kitsoft.
В Минцифре добавляют, что именно этот разработчик интегрировал на портал «Дія» платежную систему ООО «ФК Единое пространство». У Kitsoft на запрос ЭП не ответили.
Согласно открытым данным ООО «ФК «Единое пространство» основано в августе 2019 года. Владелец компании — Игорь Зотько, который также является основателем ООО «Укр Гейм Технолоджи».
Последняя получила лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в сети Интернет, по которой работает онлайн-казино Pin-Up.ua. Сам Зотько является операционным директором Pin-Up.ua.
Расследователи OSINT-коммьюнити Molfar совместно с AIN.ua в мае 2022 года пришли к выводу, что Pin-Up в Украине имеет несколько юридических лиц: ООО «Пин-Ап» и ООО «Укр Гейм Технолоджи». В январе 2023 года ООО «Пин-АП» изменило название на ООО «Транитадевелопмент». Ее основательницей является Марина Ильина, возглавляющая PIN-UP Global.
В украинском офисе Pin-Up сообщили, что ООО «Транитадевелопмент» на момент лицензирования игорного рынка Украины рассматривалось в качестве потенциального партнера бренда Pin-Up, но так им и не стало.
«Марина Ильина кроме ООО „Пин-Ап“ является основателем ООО „А-Тренд“ через кипрское юрлицо Piprose Holding Ltd, предыдущим владельцем которого указана кипрская Karmelino Investments Ltd, которая также является номинальным директором в ряде юрлиц и предположительно связана с импортом угля из РФ в Украину, основателем пророссийской партии „ОПЗЖ“ Виктором Медведчуком», — отмечают расследователи из Molfar.
Кроме того, в Pin-Up, отвечая на вопрос, имели ли они отношение к российскому отделению Pin-Up на момент регистрации в Украине, заверили, что деловых отношений с Россией или лицами, зарегистрированными и работающими в РФ, не было.
К тому же, в Pin-Up Global в июне 2022 года на своей официальной странице заявили о выходе с российского рынка, передав активы новому владельцу.
