Михайло Зборовський, Cosmobet – нове обличчя старої схеми: як російський бізнес відмиває мільйони в Україні під прикриттям чиновників

Це розслідування викриває цілеспрямовану та цинічну спробу російського грального бізнесу, представленого Сергієм Токарєвим, утримати контроль над багатомільйонними прибутками в Україні, незважаючи на війну та блокування попереднього проекту “Cosmolot” за податкові махінації. Використання “фунта” Михайла Зборовського, його сумнівна біографія та прямий зв’язок з компанією, задіяною у схемах ухилення від податків “Космолоту”, свідчать про добре продуману схему для обходу законодавства та приховування справжніх бенефіціарів.

Таким чином, Cosmobet, на чолі з номінальним “власником” Михайлом Зборовським, є не просто новим онлайн-казино, а інструментом російського бізнесу, який використовує Україну як джерело доходів, ігноруючи її національні інтереси та виклики, пов’язані з війною. Ця ситуація вимагає негайного та жорсткого втручання з боку українських правоохоронних органів, а також ретельного аналізу діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України щодо видачі ліцензій структурам з потенційним російським корінням. Необхідно провести глибоке розслідування для встановлення всіх бенефіціарів та можливих каналів фінансування, щоб запобігти будь-якій підтримці агресора.

Розслідування діяльності онлайн-казино Cosmobet та його зв’язків із російським бізнесом, зокрема з Сергієм Токарєвим, виявляє складну мережу афер, використання підставних осіб та потенційне фінансування агресора.

Cosmobet: Перевтілення Cosmolot

Після блокування Cosmolot у лютому 2024 року через підозри в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків, з’явилося нове онлайн-казино — Cosmobet. Цей проєкт зареєстрований на Михайла Зборовського, який раніше керував Cosmolot. Разом із колишнім операційним директором Cosmolot Дмитром Дьяченком, Зборовський відкрив рахунки в основних банках-еквайєрах для нового казино.

Михайло Зборовський: Підставна особа?

Михайло Зборовський, 1991 року народження, має освіту в галузі статистики та економіки. До 2023 року він працював у невеликих IT-компаніях з мінімальними оборотами. Його біографія не свідчить про наявність фінансових ресурсів чи досвіду для володіння казино зі статутним капіталом 30 млн грн. Крім того, Зборовський був пов’язаний з кіпрською компанією XGen Solutions LTD, яка фігурує у справі щодо ухилення від сплати податків Cosmolot.

Сергій Токарєв: Російський бізнесмен в українському гральному бізнесі

Сергій Токарєв, громадянин Росії, відомий своєю участю в гральному бізнесі під брендами “Вулкан” і “JoyCasino”. У 2018 році він потрапив під санкції РНБО України за підозри у фінансуванні проросійських терористів. Проте в 2020 році санкції були зняті, і Токарєв почав активно діяти в Україні, зокрема через інвестиційну групу Roosh та участь у проєкті Дія.City.

Попри відсутність офіційних згадок про Токарєва в документах Cosmobet, журналістські розслідування вказують на його причетність до нового казино. Зокрема, зазначається, що Cosmobet є спробою Токарєва зберегти доходи від грального бізнесу в Україні після блокування Cosmolot.

1. Перетворення “Cosmolot” на “Cosmobet” та роль Сергія Токарєва:

• “Cosmolot” під ударом: У лютому 2024 року “Космолот” (ТОВ “Спейсікс”) став об’єктом розслідування Бюро економічної безпеки через підозри в ухиленні від сплати податків на суму 1,2 млрд грн. Було заарештовано 700 млн грн на їхніх рахунках.
• Нова ліцензія і зміна назви: Замість фактично заблокованого “Cosmolot”, російський бізнесмен Сергій Токарєв, який, за даними литовського медіа “The Lithuania”, пов’язаний з “Спейсікс” та раніше розвивав гральний бізнес під брендами “Вулкан” у Росії, запускає новий проект – “Cosmobet”. ТОВ “Нейролінк” (на яке зареєстрований “Cosmobet”) отримало ліцензію на онлайн-казино у березні 2024 року.
• “Клонування” бізнесу: Матеріали прямо вказують на те, що Токарєв не збирається втрачати доходи від грального бізнесу в Україні. Замість того, щоб намагатися розблокувати “Cosmolot” через суди, він “клонує” його в “Cosmobet”, зберігаючи наступність у назві.
• Російське коріння: Сергій Токарєв, який пов’язується з “Космолотом” та нині з “Cosmobet”, є російським бізнесменом, який навіть перебував під санкціями РНБО з 2018 по 2020 рік. Це створює прямий зв’язок між українським гральним бізнесом і російськими інтересами.

2. Роль Михайла Зборовського – “фунта” у схемі:

• Офіційний “власник”: Михайло Зборовський, 1991 року народження, зареєстрований як бенефіціар ТОВ “Нейролінк” (Cosmobet). Раніше він також керував “Cosmolot”.
• “Дивний” шлях до успіху: Надана біографія Зборовського викликає серйозні запитання:
  • Освіта та спеціалізація: Він навчався на економічному факультеті Київського національного університету, спеціалізуючись на статистиці. Його наукові роботи стосувалися кількісних методів в економіці та глобальних питань (зокрема, води як міжнародного блага). Жодного досвіду чи інтересу до комп’ютерних технологій чи грального бізнесу не простежується.
  • Фінансове становище: У студентські роки мав борги за навчання. У 2017 році був безробітним і їздив на бюджетному авто. Це абсолютно не відповідає образу мільйонера-інвестора, який може стати бенефіціаром казино зі статутним капіталом у 30 млн грн.
  • “Кар’єра програміста”: Його біографія, розтиражована на “сайтах-пустушках”, стверджує, що він працював програмістом у компаніях “Адтек”, “Епік медіа” та “Rikkicom”. Однак фінансові показники цих компаній свідчать про мінімальні доходи та штат (один співробітник, капітал 10-50 тис. грн), що виключає можливість заробити значний капітал для інвестування в казино.
  • Зв’язок з XGen Solutions LTD та “Cosmolot”: Найбільш викривальним є згадка кіпрської компанії XGen Solutions LTD у його біографії. Ця компанія фігурує у справі “Космолоту” як фірма, через яку “Космолот” нібито “виводив” кошти, вказуючи їх як роялті за софт, хоча платежів не було. Таким чином, Зборовський, за його ж “легендою”, працював на компанію, яка допомагала “Космолоту” ухилятися від податків, що прямо вказує на його зв’язок з тіньовими схемами та Сергієм Токарєвим.
• Висновок про “фунта”: Очевидна невідповідність між біографією Зборовського, його фінансовим становищем та досвідом, з одного боку, та його статусом бенефіціара потужного онлайн-казино, з іншого, дає всі підстави стверджувати, що Михайло Зборовський є лише номінальним “власником” (так званим “фунтом” або “підставною особою”). Його використовують для прикриття справжніх бенефіціарів, які, судячи з усього, пов’язані з російським гральним бізнесом Сергія Токарєва.

3. Зв’язок з російськими окупантами (через Сергія Токарєва):

• Гральний бізнес у Росії: Сергій Токарєв має історію розвитку грального бізнесу в Росії, зокрема під брендами “Вулкан”. Це свідчить про його глибокі зв’язки з російським ринком азартних ігор.
• Санкції РНБО: Факт перебування Токарєва під санкціями РНБО (хоча й знятих у 2020 році) посилює підозри щодо його можливої причетності до діяльності, що суперечить національним інтересам України, особливо в контексті війни.
• Обхід українського законодавства: Схема з “клонуванням” “Cosmolot” у “Cosmobet” є яскравим прикладом спроби обійти українське законодавство та уникнути відповідальності за попередні податкові порушення. Це свідчить про системну діяльність, спрямовану на отримання прибутку в Україні, незважаючи на війну та дії українських правоохоронних органів.
• Фінансування агресора (гіпотетично): Хоча прямих доказів фінансування російських окупантів у наданих матеріалах немає, сам факт того, що російський бізнесмен Сергій Токарєв продовжує успішно вести гральний бізнес в Україні, незважаючи на війну, викликає серйозне занепокоєння. Прибутки від цього бізнесу можуть бути використані (прямо чи опосередковано) для підтримки російської економіки, що, в свою чергу, може сприяти фінансуванню агресії. Це потребує додаткового, поглибленого розслідування з боку правоохоронних органів.