Soft2Bet: чорна імперія онлайн-казино між Мальтою, Кіпром та Кюрасао. Як легальний гігант заробляє мільйони на заборонених сайтах у Європі

Між блиском нагород і тінню заборон: початок гучного викриття

Компанія Soft2Bet, яка офіційно позиціонує себе як постачальник програмного забезпечення для онлайн-казино і спортивних ставок, за документами є легальною, має офіси на Кіпрі та Мальті та демонструє публічно п’ять брендів. Проте журналістське розслідування Investigate Europe виявило, що справжні масштаби діяльності компанії охоплюють щонайменше 140 сайтів, більшість із яких заборонені в Європейському Союзі. 114 з них включені до офіційних чорних списків у таких країнах, як Франція, Італія, Іспанія, Угорщина, Бельгія, Польща, Греція.

Масштабні фінансові втрати і зруйновані долі

Жорстка історія німця Фелікса, який втратив 245 000 євро лише на одному сайті Wazamba, є лише верхівкою айсберга. Попри відсутність німецької ліцензії, сайт надавав йому VIP-статус, бонуси та кредитування для продовження гри. Wazamba, як з’ясувалося, є частиною групи сайтів, афілійованих із Soft2Bet, і керувалася через офшорні компанії Rabidi N.V. та Araxio Development N.V. обидві зареєстровані у Кюрасао. Попри виграний суд у Німеччині, Фелікс і досі не отримав відшкодування через подальше банкрутство компаній і виведення активів до винесення рішень.

Легальна вивіска – тіньовий ринок

На офіційному сайті Soft2Bet вказані лише п’ять брендів. Але глибокий аналіз реєстрів доменів, торгових марок, корпоративних зв’язків та партнерств показує зовсім іншу картину. Понад 20 брендів, що зараз у чорних списках, були прямо вказані на сайті Soft2Bet, або пов’язані із компаніями-засновниками або ключовими особами, включно з ізраїльським бізнесменом Урі Поліавічем, що мешкає на Кіпрі.

Серед фігурантів:

• Урі Поліавіч – засновник Soft2Bet, отримав 57,8 млн євро дивідендів у 2023 році, інвестував у нерухомість на Кіпрі, в Празі та Софії, володіє автопарком на понад 1,3 млн євро.
• Rabidi N.V. та Araxio Development N.V. – підставні компанії, що формально керували казино Wazamba, згодом банкрути.
• Російські бенефіціари – щонайменше четверо громадян Росії, які формально володіють брендом Boomerang, зареєстровані на Кіпрі та в Берліні, де також заснували нерухомий бізнес.
• AC Milan – клуб, який у 2024 році уклав партнерство з Boomerang, попри відсутність ліцензії у шести країнах, де він працює, зокрема в Італії.

Географія схеми: від Кіпру до Кюрасао і Дубаю

Soft2Bet використовує офшорну юрисдикцію Кюрасао, яка дозволяє уникати ліцензування у ЄС. Кюрасао, за даними нідерландської журналістки Нарді Крамм, є домом для понад 20 000 онлайн-казино, що становить 70% усіх таких сайтів у світі. Саме тут Rabidi та Araxio вели свою діяльність без контролю з боку європейських регуляторів. Компанія також використовує корпоративні фіктивні структури в Гібралтарі, Дубаї та на Маршаллових островах, що дозволяє перетікання коштів, уникнення податків та приховування реальних бенефіціарів.

Фіктивні сайти, мільйони гравців

Ресурси, як-от Boomerang та Wazamba, незважаючи на чорні списки, приваблюють мільйони відвідувань щомісяця:

• Boomerang: 17 млн відвідувань за останній квартал 2024 року
  • 7 млн – Німеччина
  • 3 млн – Іспанія
  • 1 млн – Греція
  • 500 тис. – Італія
• MyEmpire – офіційно заборонений, але через афілійовану програму продовжує націлюватися на Францію, Італію, Польщу, Грецію та Угорщину.

Рекламна машина в ЄС: як обходили заборони

Попри заборону, Soft2Bet запускала масштабні афілійовані програми через компанії в Гібралтарі. Рекламні банери, партнерство з інфлюенсерами та навіть прямі звернення до гравців у заборонених юрисдикціях були частиною стандартної маркетингової стратегії. Це дозволило компанії зберігати притік нових користувачів та грошей, попри формальну заборону.

Реакція компанії: агресивне заперечення

На звернення журналістів Investigate Europe Soft2Bet відповіла категоричним запереченням усіх звинувачень, назвавши їх “наклепом, що не має жодного обґрунтування”. Компанія стверджує, що працює “виключно в межах ліцензій” і є “суворо регульованою”.

Європейські регулятори: безсилі перед офшорними схемами

Попри численні чорні списки, жоден із заборонених сайтів не припинив діяльність. Вони легко змінюють домени, використовують альтернативні маршрути платежів, а рахунки в банках та платіжних системах реєструються на десятки підставних осіб у Кюрасао, Естонії та Сейшелах.

“Гральна індустрія — це айсберг. Ліцензовані компанії — лише вершина, а під водою — цілий океан злочинної діяльності.”
— Ісмаїл Валі, Yield Sec

Легальний фасад із тіньовим ядром

Soft2Bet зуміла побудувати багатомільйонну імперію, користуючись слабким контролем, юридичними шпаринами та відсутністю єдиної європейської регуляторної бази. При цьому компанія продовжує отримувати нагороди, укладати спонсорські угоди з футбольними клубами та формально працювати під прикриттям “технологічного постачальника”. За цим фасадом стоїть складна система з офшорів, фіктивних компаній, російських бенефіціарів та тисяч постраждалих гравців.

Сайти, пов’язані з Soft2Bet і включені до чорних списків

Назва сайту	Пов’язана компанія	Країни, де заборонено	Кількість візитів (Q4 2024)	Афілійована структура
Wazamba	Rabidi N.V., Araxio Dev.	Німеччина, Франція	5 млн+	Так
Boomerang	Soft2Bet, рос. бенефіціари	Італія, Іспанія, Греція	17 млн	Так
MyEmpire	Невідомо	Польща, Франція	2 млн+	Так
Casombie	Araxio Dev.	Угорщина, Іспанія	1.3 млн	Так
Nomini	Rabidi N.V.	Італія, Польща	3 млн	Так
CampoBet	Soft2Bet	Франція, Бельгія	1.5 млн	Так
LightCasino	Araxio Dev.	Іспанія, Польща	900 тис.	Так

Публічні особи, уряди та футбольні клуби, які співпрацюють з подібними брендами, фактично легітимізують схеми, що базуються на порушенні законів, зловживанні довірою гравців і поширенні ігрової залежності. Soft2Bet — лише вершина глобальної гральної мафії в офшорному обрамленні.