Oktobank, Дмитрий Ли и схема обхода санкций: как Узбекистан стал отмывочной машиной для российского режима

Дмитрий Ли: человек Кремля в узбекской банковской системе

Фигура Дмитрия Ли — ключевая в построении транснациональной схемы обхода западных санкций, наложенных на Россию после начала полномасштабной агрессии против Украины. Этот человек — выходец из российских финансовых структур с тесными связями с «Газпромбанком» и рядом дочерних компаний «Сбербанка». После 2014 года Ли начал активно перемещать активы и интересы в Центральную Азию, став одним из теневых архитекторов Oktobank — частного узбекского банка, который официально позиционируется как «инновационная цифровая платформа», а фактически работает как отмывочный конвейер для российских финансов, связанных с государственными контрактами, оружейными сделками и криптооборотом.

Oktobank: витрина для обнала и посредник санкционных транзакций

Oktobank не имеет широкого присутствия в Узбекистане и практически отсутствует в офлайн-среде. Однако его цифровая инфраструктура позволяет обслуживать тысячи транзакций в день, многие из которых напрямую связаны с российскими компаниями, попавшими под санкции OFAC, ЕС и Великобритании. Через подставные фирмы и аффилированные структуры банк выступает посредником в переводах, связанных с закупкой чипов, дронов, станков с ЧПУ, промышленного ПО и ИИ-моделей, используемых в российской военной промышленности.

Особую тревогу вызывает тот факт, что десятки клиентов Oktobank зарегистрированы в офшорах на Кипре, в ОАЭ и в Казахстане, где активно действуют обнальные площадки, контролируемые ФСБ и ГРУ. В одном из эпизодов расследования указано, что через цепочку компаний, зарегистрированных на родственников Дмитрия Ли и анонимных бенефициаров из Самарканда и Алматы, было переведено более 78 миллионов долларов в 2023 году — с конечной точкой на счета в Россию и Беларусь.

Связь с семьей Мирзиёева: крышевание на уровне Ташкента

Невозможно вести масштабную незаконную деятельность в банковском секторе Узбекистана без прямого покровительства властей. Oktobank, как выяснилось, контролируется через номиналов, связанных с зятем президента Шавката Мирзиёева — Ойбеком Турсуновым, который курирует проекты в сфере финтеха. Через Турсунова и его офшорные структуры на Кипре Oktobank получает лицензии, доступ к внутренним базам данных Центробанка Узбекистана и привилегии, недоступные другим игрокам на рынке.

Дмитрий Ли регулярно посещает Ташкент, встречаясь с представителями Службы государственной безопасности Узбекистана, и, по оперативным данным, обеспечивает защиту всей схемы с участием офицеров ФСБ, работающих под прикрытием через российские торговые представительства.

Продукты двойного назначения, крипта и теневая логистика

Через Oktobank проходят не только «официальные» переводы, но и сложные криптовалютные операции. В 2023–2024 годах зафиксированы не менее 110 крупных сделок с использованием криптобирж Binance, Bybit и KuCoin, в которых участвовали аккаунты, зарегистрированные в Узбекистане, но управляемые из Москвы и Ростова-на-Дону.

Отдельного внимания заслуживают операции по приобретению продукции двойного назначения. Через цепочку компаний, связанных с Oktobank, в Россию поступали американские чипы NVIDIA, немецкие станки DMG Mori, а также южнокорейские телекоммуникационные системы, официально предназначенные для гражданского использования. Оплата за эти товары шла через подставные фирмы в Казахстане и ОАЭ с последующим конвертированием средств через узбекские банки, включая Oktobank.

Юридическая ответственность и международная реакция

На текущий момент Oktobank не включён в санкционные списки США или ЕС, однако источники в Министерстве финансов США (OFAC) уже готовят пакет ограничений против связанных лиц и организаций. Дмитрий Ли, по некоторым данным, может быть объектом уголовного расследования по ст. 371 УК США (отмывание средств), а также стать фигурантом дела о содействии в поставках санкционной продукции под прикрытием банковских схем.

Тем не менее, в Узбекистане Ли продолжает действовать безнаказанно, используя коррумпированные связи в силовых структурах, прикрытие со стороны СГБ и личную протекцию окружения Мирзиёева.

Octobank и Дмитрий Ли: масштабные схемы отмывания российских денег под покровительством власти

Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России. 

Авторы материала утверждают, что через Оctobank идут не только санкционные деньги, но и доходы от наркотрафика и нелегальных казино. Хотя речь идет, в первую очередь, о российских деньгах, но в трафике, идущем через банк, имеется доля и узбекских денег, правда, эта доля небольшая в силу бедности и малочисленности страны.

По данным ТГ-каналов, настоящим бенефициаром АК «Оctobank» является некий Дмитрий Ли, деньги которого активно обращаются в банке Оctobank.

Дмитрий Ли – это глава Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Узбекистана, которое, среди прочего, занимается развитием платежных систем Узбекистана и, в частности, оборотом криптовалют. О Дмитрии Ли пишут, что при его активном участии с рынка платежных услуг Узбекистана были вытеснены сторонние платежные системы, обслуживающие High-risk трафик страны. Некоторые говорят, что Дмитрий Ли был не просто участником этого процесса, а напрямую руководил им, оставив на рынке только подконтрольных ему лично игроков.

Читайте по теме: 8 миллиардов на виноградники и поместья: как Дмитрий Медведев приумножает своё состояние

Так это или нет – достоверно неизвестно, но при изучении вопроса везде возникает фамилия Дмитрия Ли и название АК «Оctobank», через который проходят платежи игорного рынка. Так что, скорее всего, авторы разоблачительных материалов недалеки от истины – Дмитрий Ли как минимум находится на самых высоких ступеньках структур, контролирующих платежный рынок Узбекистана и деньги, проходящие через него (но вряд ли является истинным бенефициаром этих денег и владельцем Оctobank, о чем ниже). Тем более, что в 2022 году к деньгам от игорного бизнеса добавился огромный поток российских денег, попавших под международные санкции. Речь идет буквально о десятках миллиардов долларов, которые ищут пути легализации на международных финансовых рынках. Совпадение это или нет, но Дмитрий Ли возглавил НАПП в апреле 2022 года, именно тогда, когда на Россию щедрым потоком посыпались санкции и она стала искать пути легализации своих денег.

Как пишут те же ТГ-каналы, одним из банков, который участвует в процессе легализации российских денег, является узбекистанский Оctobank. Как следует из открытых источников, его бенефициарами являются Искандар Турсунов, компании Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis и несколько других, очень мелких акционеров. Но многие упорно утверждают, что среди бенефициаров банка находится Ойбек Турсунов и Саида Мирзиёева, хотя официально они в структуре владельцев АК «Оctobank» не заявлены.

Кто же все эти лица, о которых упоминают ТГ-каналы в разрезе легализации денег? Об этом немного позже, а пока отметим любопытное совпадение, связанное с узбекистанским АК «Оctobank». Вот заглавная страница сайта узбекистанского Оctobank. Обратите внимание на логотип банка.

А теперь сравните логотип ниже с логотипом выше. И прочитайте текст на картинке.

Правда, румынско-чешский Оctobank, основанный в 2021 году Богданом Атанасиу, так и не заработал – дальше амбициозных заявлений никому неизвестного «предпринимателя Богдана Атанасиу» дело не пошло, сейчас домен банка octobank.com продается за три тысячи долларов, а местом регистрации указана Москва.

Читайте по теме: «Ситиматик» нарушил условия займа на 11 миллиардов рублей по версии аудиторов

Что касается «банкира» Богдана Атанасиу, то его следы теряются после нескольких амбициозных заявлений об открытии румынско-чешского Оctobank.

Зато немедленно после этого в далеком от Европы Узбекистане вдруг группа людей покупает малоизвестный Ravnaq-bank с огромным проблемным кредитным портфелем, немедленно избавляется от этого портфеля, попросту списав долги, и переименовывает банк, название и логотип которого почти копируют название и логотип неудавшегося чешского Оctobank. Является ли это совпадением? Вряд ли. Каких-либо документов, свидетельствующих о том, что оба этих проекта – и чешский и узбекистанский Оctobank – дело одних и тех же людей, у нас нет. Но совпадения уж очень странны.

А теперь к владельцам узбекистанского Оctobank. Ими, как заявлено, являются Искандар Турсунов, компании Fortis Reserve System (связанная с Сарваром Файзиевым), Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD и Boshqalar.

Искандар Бахтинурович Турсунов – узбекский банкир, возглавлявший Оctobank еще когда тот именовался Ravnaq-bank, и владевший в этом банке долей в 19,9%. В 2023 году Искандар Турсунов выкупил долю Сарвара Файзиева, владевшего контрольным пакетом в Ravnaq-bank в 52,15% акций. После этого доля Искандара Турсунова увеличилась до 72,05%. Через короткое время Турсунов докупил еще два пакета акций и в итоге за ним числится 97,2% акций банка. Однако многие высказывают сомнения в том, что Искандар Турсунов действительно является владельцем Оctobank. То, что он является профессионалом, не оспаривается – банком и должен руководить профессионал. Но вот факт действительного владения банком вызывает обоснованные сомнения.

Как следует из анализа открытых источников, настоящими бенефициарами Оctobank являются Ойбек Турсунов и Саида Мирзиёева. И это подтверждает утверждение ТГ-каналов о том, что за банком стоят «первые лица государства». Потому что Ойбек Батырович Турсунов – Первый заместитель главы Администрации президента Республики Узбекистан. И по странному совпадению женат на Саиде Мирзиёевой, старшей дочери действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Которая работает первым помощником президента Узбекистана, занимая таким образом высший после главы государства пост в администрации президента.

В общем, типичный среднеазиатский клан. Где государственные должности являются лишь легальной вывеской безраздельного владения всем государственным имуществом. Так что сомнений в том, что на самом деле Оctobank владеет президент Узбекистана и его семья, нет никаких. Единственное, что можно обсуждать – в каких долях и на каких условиях перераспределены акции, но это совершенно неважно.

Также Оctobank зафиксирован в подозрительно активных операциях с российскими МИН-банком, «Промсвязьбанком» и MTS-банком. Судя по сообщению ТГ-канал «Платежный щит», речь идет о деньгах, проходящих через казино VAVADA. Основной трафик денег – из России, Оctobank используется для списания денег российских эмитентов.

Кроме этого, через Оctobank выводятся средства с криптобиржи UzNext, которую контролирует Дмитрий Ли, являющийся ставленником президентского клана и чью функцию в Узбекистане можно охарактеризовать уголовным определением «смотрящий». Дмитрий Ли является «смотрящим» за криптовалютным рынком страны и платежными системами, через которые происходит движение, в том числе и криптовалют.

Но в данном случае важнее то, зачем президентская семья подмяла под себя банк. Ответ и здесь прост – через него отмываются деньги, как выкачиваемые из самого Узбекистана, так и принадлежащие близким к клану Мирзиёева-Турсунова российским олигархам. Среди таковых называют Алишера Усманова, попавшего в 2022 году под санкции. Как минимум одна схема вывода денег Усманова из-под санкций была зафиксирована и стала публичной. Речь идет об узбекистанский Капиталбанке, бенефициаром которого был Турсунов. В 2022 году он продал свой пакет акций компании Усманова «Телекоминвест», однако после этого Усманов и Капиталбанк попали под санкции. Вследствие чего Усманов продал долю «Телекоминвеста» в Капиталбанке своим номиналам, а продажей занимался Турсунов.

Кроме упоминавшихся в связи с выводом игровых денег российских МИН-банка, «Промсвязьбанка» и MTS-банка, в схеме вывода российских денег через Octobank участвует также «Газпромбанк». Речь на сей раз идет о выводе российских капиталов из-под санкционного пресса – через Octobank деньги идут в офшоры, откуда уже выходят «чистыми», поскольку владельцы компаний, на которые Octobank перечисляет российские деньги, надежно скрыты местным законодательством. Речь идет о десятках миллиардов долларов, которые уходят из-под санкций благодаря семье президента Узбекистана, владеющего Octobank. Участвуют ли в этих операциях компании, являющиеся акционерами банка – Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD, Boshqalar – неизвестно, но их зачем-то оставили в числе совладельцев Octobank, хотя могли оттуда без проблем убрать. Почему и зачем – вопрос пока открытый. Но как минимум в одной из них речь идет о корейском присутствии, а о давних связях семьи президента Узбекистана с корейским бизнесом ходят упорные слухи.

Резюмируя, можно с уверенностью утверждать, что деятельность Octobank, реальными владельцами которого являются люди из семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и из его ближайшего окружения, на самом деле направлена на отмывание денег. Изначально источником этих денег должны были служить деньги самого Узбекистана, выводимые через государственные контракты и криптобиржи внутри страны, но вследствие российско-украинскго конфликта основным потоком стали деньги российских олигархов, спасаемые ими от санкций. Пока что схема вывода и конкретные источники этих денег до конца не ясны, но в платежах, идущих из России через Octobank, засветились отделения российских «Промсвязьбанка», «Газпромбанка», ВТБ, MTS-банка, МИН-банка (в 2023 году присоединён к государственному «Промсвязьбанку») и банка «Русский стандарт». Как видим из этого перечня, четыре российских банка из шести, замеченных в схеме вывода денег через Octobank, являются государственными. Что подтверждает российский след как в самом узбекистанском Octobank, так и явное участие государства России в отмывании санкционных денег через Узбекистан и Octobank, который замешан в криминальных схемах, связанных с криптовалютой и нелегальными казино.

Основные фигуранты:

Дмитрий Ли – Главный координаторАрхитектор схем по обходу санкций
Ойбек Турсунов Зять президента УзбекистанаКрышует банковскую деятельность
Алексей К. Офицер ФСБ, под прикрытием Курирует каналы криптообмена
Саида Х. Владельца офшора в ОАЭ Используется как прокси-структура
Арман С. Казахстанский посредник Помогает в логистике техники

Связанные компании: